Anpassung der strategischen Ausrichtung bei der Meldestelle für Geldwäscherei
Erläuterungen im Fokus der letzten sowie der laufenden GwG-Revision
Summarische Übersicht zu den Erkenntnissen des National Risk Assessment (NRA)
Ein Blick auf die Stellungnahmen nach Ende der Vernehmlassung
Erkenntnisse aus der FINMA-Aufsichtsmitteilung 05/2023
Eine Übersicht zu der vom Bundesrat beabsichtigten Gesetzesänderung
Die Gesetzesvorlage des EFD soll bis Ende Juni 2023 vorliegen
Die Herausforderung, Kundenbeziehungen risikogerecht zu klassifizieren
Die Schwerpunkte bei der Umsetzung der FATF-Empfehlung
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